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CZ enfrentaría 18 meses o más de cárcel por acusaciones sobre Binance

El exdirector ejecutivo de Binance acordó pagar una fianza para seguir en libertad y volver a Estados Unidos 14 días antes de la sentencia en su contra.

El exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), podría enfrentarse a una condena de 18 meses o más por los delitos de los que se le acusan, y por los cuales declaró su responsabilidad ayer.

Tras informarse que CZ había dimitido del cargo, se conoció que el empresario y fundador del mayor exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas podría pasar más de un año y medio tras las rejas si es declarado culpable por parte de un tribunal federal.

Aunque los fiscales estadounidenses buscan que el fundador de Binance sea sometido a una pena más severa. Todo esto debido a las acusaciones de violar intencionalmente las sanciones económicas de Estados Unidos al no aplicar los procedimientos anti lavado de dinero en Binance, delito que asumió.

No obstante, no será sino hasta el próximo 23 de febrero de 2024 cuando se conozca la condena que pesará sobre Zhao, quien está obligado a comparecer ante el tribunal federal en Seattle, Washington, donde se lleva el caso.

El martes 21 de noviembre, CZ, uno de los referentes de la industria de las criptomonedas, se declaró culpable de violar restricciones anti lavado de dinero y renunció a Binance. También pagó una multa personal de USD 50 millones.

En un comunicado publicado en redes sociales, el ahora exdirector ejecutivo de la empresa admitió haber “cometido errores” y que su separación del cargo era conveniente para la industria, la compañía y él mismo.

CZ fue sustituido por Richard Teng, un especialista en finanzas corporativas con más de 30 años carrera. Él aseguró, poco después de la dimisión de Zhao, que la base sobre la que se asienta Binance hoy “es más sólida que nunca”. 

La renuncia de CZ y su admisión de culpa marcan otro episodio en el caso Binance, que inició hace varios meses con las acusaciones y denuncias de los reguladores de valores y productos básicos de los Estados Unidos.

Tanto la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) como la Comisión de Negociación de Productos Básicos (CFTC), señalaron a Changpeng Zhao y Binance de violar las leyes de Estados Unidos y promover, entre otras cosas, el fraude y el lavado de activos.

Zhao presenta una orden de fianza

Mientras tanto, Zhao presentó una orden de fianza de reconocimiento personal de USD 175 millones, garantizada por USD 15 millones en efectivo.  Si fuera el caso de que el ejecutivo no compareciera ante el tribunal, se librará una orden de arresto en su contra, será multado con USD 250.000 y podrá ser condenado con hasta 10 años de prisión. 

En su orden de fianza, Zhao se comprometió a no cometer delitos federales, estatales o locales, bajo el entendido de que la sentencia en su contra puede aumentar hasta por una década, dependiendo de la gravedad.

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Asimismo, CZ dijo que cooperaría con la recolección de una muestra de su ADN y que no usaría, consumiría o poseería ninguna sustancia controlada, incluidos medicamentos, a menos que los recete un médico autorizado y debidamente calificado.

Changpeng Zhao también se compromete a proporcionar datos clave, como su dirección habitacional actual y el número de teléfono. Ello, a cuenta de que las autoridades conozcan dónde residirá el empresario y dónde recibirá los avisos de fechas de audiencias.

CZ dijo que no acosaría, amenazaría, intimidaría, manipularía o influiría indebidamente sobre testigos, jurados, informantes, víctimas de delitos, funcionarios u otras personas relacionadas con el caso.

Como parte de la orden de fianza, CZ busca ser habilitado para salir de los Estados Unidos mientras espera la audiencia condenatoria. Sin embargo, estaría obligado a regresar dos semanas antes de la fecha prevista (23 de febrero de 2024).

La orden de fianza, no obstante, está a merced de que Estados Unidos haga una revisión. Si el juez se niega, entrará en vigencia el próximo lunes 27 de noviembre. Pero si accede a revisarla, CZ tendrá que quedarse en el país norteamericano en espera de la decisión. Vale señalar que Zhao nació en China, pero emigró a Canadá desde hace años, donde obtuvo la nacionalidad. Aunque ahora está radicado en Dubái.

Binance ha sido el centro de un intenso escrutinio regulatorio sobre cómo opera, sin una sede establecida. La SEC apuntó a la compañía con una demanda extensa en junio, alegando que el exchange de criptomonedas estaba oprando una plataforma de valores ilegal y manejando mal los fondos de los clientes.

En los 13 cargos presentados contra Binance por la SEC, la agencia acusó a Binance de mezclar miles de millones de dólares en dinero de clientes con los fondos propios de Binance, similar a las acusaciones hechas contra el ahora en quiebra criptoexchange FTX.

La presión regulatoria de los reguladores estadounidense se fijó en el ecosistema de las criptomonedas durante gran parte del 2023. Incluso, entre sus prioridades, la SEC dejó claro que haría mayor escrutinio sobre los exchanges de criptoactivos.

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1.200 millones de dólares se retiraron de Binance en el último día

Tras la renuncia de Changpeng Zhao por su delicada situación judicial, inversionistas toman precauciones ya que 1.200 millones de dólares se retiraron de Binance en el último día.

Binance, el exchange de criptomonedas con mayor volumen de comercio del mundo, tuvo retiros por 1.200 millones de dólares en las últimas 24 horas. Así lo muestran los datos del explorador DefiLlama.

Los retiros masivos del exchange se producen luego de que Changpeng Zhao (CZ), el ex CEO de Binance, renunciara a su puesto y se declarara culpable de violar restricciones anti-lavado de dinero. Las denuncias fueron presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Del total de los retiros, alrededor de 600 millones de dólares salieron a través de las redes Ethereum, Avalanche, Fantom y Polygon, según datos compilados por el explorador Nansen.

Mientras tanto, los exchanges de criptomonedas OKX y Bybit registraron entradas de 61 millones y 54 millones de dólares respectivamente. Puede verse esto en la siguiente tabla de DefiLlama.

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En medio de este escenario, el precio de la criptomoneda de Binance, BNB, se fue a la baja. Al momento de esta redacción, registra una caída de casi 10% en las últimas 24 horas, tal como puede verse en el siguiente gráfico de TradingView.

 

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CZ dice que los saldos están a salvo

Según Jason Atkins, director comercial del creador de mercado de criptomonedas Auros, esta situación de CZ de Binance desatará movimientos en el ecosistema. “Anticipamos que esto acelerará la salida de proyectos, exchanges, fundadores y empresas del ámbito regulatorio directo de Estados Unidos”, dijo.

Con el fin de generar tranquilidad en el mercado y especialmente a los usuarios de Binance, CZ dijo que los saldos están a salvo. Mientras tanto, Richard Teng, quien se desempeña como el nuevo CEO desde ayer, comunicó que los fundamentos de su negocio continúan sólidos. Y mencionó que el exchange sigue operando.

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El adiós de CZ como CEO de Binance: «Cometí errores y debo asumir mi responsabilidad»

CZ marcó el fin de una era al renunciar al liderazgo del exchange Binance, uno de los más populares del mundo.

En una sorpresiva movida, Changpeng Zhao, conocido como CZ, presentó hoy su renuncia como CEO de Binance, uno de los exchanges de criptomonedas con mayor popularidad a nivel global.

«Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí», señaló CZ a través de su cuenta en Twitter. Y de esa manera deja atrás años de liderazgo al frente de la empresa, siendo fundamental en el crecimiento y la expansión de Binance durante su gestión.

«Binance ya no es un bebé. Es hora de que lo deje caminar y correr. Sé que Binance seguirá creciendo y sobresaliendo con el profundo banquillo que tiene», aseguró CZ.

Agregó que como accionista y exdirector ejecutivo con conocimiento histórico de Binance, permanecerá a disposición del equipo del exchange para realizar consultas, según sea necesario.

Su paso tras renunciar al liderazgo del exchange de bitcoin y otras criptomonedas será tomar un descanso y dedicar tiempo para «analizar DeFi».

Luego mencionó a Richard Teng quien asumirá como nuevo CEO de Binance. Sobre él dijo que se trata de un líder altamente calificado y, con más de tres décadas de experiencia regulatoria y en servicios financieros.

Zhao dejó entendido que esta decisión fue personal y que busca explorar nuevos proyectos. Sin embargo, más temprano se dijo que la renuncia estaría relacionada con los desafíos regulatorios que enfrenta Binance en diferentes países.

La decisión forma parte de un acuerdo para el pago de más de 4.000 millones de dólares en multas impuestas al exchange por entidades regulatorias estadounidenses.

 

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Binance retirará su tarjeta de débito en Europa este año

El exchange de bitcoin notificó a los usuarios acerca de la medida, que entrará en vigencia desde diciembre.

El exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas Binance anunció que retirará su tarjeta de débito prepagada de Visa en diciembre. Sin señalar los motivos, se indica que la medida entrará en vigencia de manera irrevocable.

En una comunicación enviada a distintos usuarios europeos, la mayor casa de intercambios de criptomonedas del mercado informó que su programa de tarjetas no seguirá operativo y, por tanto, los instrumentos no podrán ser utilizados.

La medida entra en vigencia desde la medianoche del 20 de diciembre de 2023, informó la compañía. Alade que el retiro de las tarjetas no afectará, de ninguna manera, a las cuentas de Binance, las cuales “seguirán funcionando como de costumbre”.

Binance no señaló en su comunicado las razones por las que dejará de circular su tarjeta Visa en Europa. No obstante, en redes sociales usuarios aseguran que la medida responde a que el emisor del producto, la empresa Contis Financial Services, cerrará a finales de este año.

La tarjeta Visa de Binance solo duró en el mercado poco más de tres años, considerando que su lanzamiento fue en septiembre de 2020. En ese entonces, se ofreció el producto con rembolsos de hasta 7% por las compras realizadas. 

El producto financiero permite a los usuarios hacer compras y utilizar el instrumento como una tarjeta de débito tradicional. Pero en lugar de dinero fíat, utiliza criptomonedas para los pagos. Aunque la conversión se hace de manera automática, facilitando las transacciones en puntos de venta de Visa.

No obstante, esta tarjeta de Visa auspiciada por Binance se dejó de emitir en Europa el pasado mes de julio, tal como fue revelado por la agencia de noticias Bloomberg.

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Siguen saliendo del mercado las tarjetas de Binance

Con el retiro de la tarjeta Visa de Binance de Europa, el exchange mantiene su medida de sacar del mercado estos productos. Hay que recordar que, en agosto de 2023, la empresa retiró la Binance Card de Argentina, Brasil y Colombia. Se trató de un producto creado por Mastercard que funcionó de manera similar a la versión para Europa.

Aunque Binance no aclara del todo los motivos por los cuales saca del mercado sus tarjetas de criptomonedas, se presume que la presión regulatoria por la que todavía está atravesando el exchange, en Estados Unidos, es una de las más potenciales motivaciones. 

La casa de intercambios creada en 2017 por Changpeng Zhao, es actualmente objeto de una redada regulatoria impulsada por dos oficinas federales estadounidenses, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros y Productos Básicos (CFTC).

Ambas entidades acusan a Binance de violar las leyes federales de valores de los Estados Unidos. También hay señalamientos de que la casa de intercambios está incursa en lavado de dinero, fraude y otros delitos. 

Reanudadas las operaciones con euros en Binance

El retiro de las tarjetas de Visa de Binance en Europa se conoce justo cuando el exchange logró acuerdos con nuevos socios comerciales para gestionar depósitos y retiros en euros, lo que les permitirá retomar las operaciones con esa moneda fíat. 

En otro comunicado, Binance indicó que los socios son Open Banking y el sistema SEPA de la Unión Europea, los cuales facilitarán, entre otras cosas, los depósitos, retiros, compra y venta de criptomonedas con productos financieros, como tarjetas bancarias o saldos fiduciarios.

La asociación también permite a Binance retomar los pares spot contra el euro y ofrecerlos a todos los usuarios de la plataforma.

La reanudación de operaciones con Binance se da luego de que, en septiembre, el exchange rompiera lazos con la plataforma PaySafe, que era la que le permitía las transacciones con euros a través del exchange.

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