Luis, el personaje oculto detrás de Madeira Invest Club, informó a sus inversores que el negocio ha cerrado. Afirmó que está siendo investigado judicialmente y que sus cuentas están congeladas.
Madeira Invest Club, el negocio financiero señalado por la CNMV y vinculado a Alvise Pérez, ha anunciado su cierre. En un video compartido en un grupo privado de Telegram, el personaje conocido como Luis o Cryptospain, responsable del club, informó sobre el cierre debido a una supuesta investigación judicial que ha bloqueado todas sus cuentas. Actualmente, los perfiles de Cryptospain han desaparecido de las redes sociales y sus webs ya no están activas.
Muchos inversores se enteraron del cierre al intentar acceder al sitio web del Madeira Invest Club, que ahora solo muestra un aviso con un enlace a un grupo privado en Telegram. En ese grupo, Luis aparece en un video explicando la situación y proporcionando un correo electrónico para que los inversores contacten con el departamento legal del club. Curiosamente, Luis solicita que los inversores envíen sus datos personales, a pesar de que la empresa prometía no requerirlos.
Aunque siempre defendió la privacidad y evitaba el proceso de KYC (conocer al cliente), ahora argumenta que, para liquidar los fondos, es necesario entregar los datos a las autoridades competentes.
La noticia surge apenas cuatro días después de que este medio revelara los vínculos directos de Alvise Pérez con el chiringuito financiero denunciado por la CNMV. El eurodiputado mezcló las donaciones recibidas en criptomonedas durante la campaña electoral con este club,.
Según el análisis blockchain, además de enviar 6.180 euros en bitcoin a cuentas vinculadas al MIC, Alvise recibió 500 euros en donaciones a través de las redes de Ethereum y Thor, fondos que el pasado jueves fueron transferidos a billeteras relacionadas con Madeira. Horas después, volvió a mover dinero a direcciones opacas vinculadas al MIC.
La cuenta en Thor, usada para recaudar fondos, movió los 500 euros obtenidos en dos transacciones. Esa misma cuenta recibió el domingo dos transferencias de una dirección utilizada por el MIC para cobrar membresías superiores a 10.000 euros. En la billetera de Ethereum, el patrón fue similar: la cuenta SALF movió los 200 euros recibidos a otra dirección que ese domingo recibió cuatro transacciones por unos 70.000 euros del Madeira Invest Club, acumulando ahora un total de 75.000 euros. Hasta el momento, el eurodiputado no se ha pronunciado sobre estos movimientos.
Además, se ha descubierto que el enmascarado detrás del negocio no es Luis, sino Álvaro Romillo Castillo. Su padre, Domingo Romillo Iriarte, aparecía vinculado en las webs de Madeira Invest Club. Quienes querían pagar la membresía mediante transferencia bancaria debían hacerlo a una cuenta a nombre de Domingo en Portugal. Aunque el MIC y Cryptospain afirmaban estar registrados en Nuevo México y Orlando, la cuenta bancaria pertenecía a la empresa familiar Sabroso Lda, con sede en Viseu. También tienen otra compañía, Elusionlegal OÜ, en Estonia, relacionada con los negocios de Cryptospain. Fuentes consultadas señalan que Álvaro Romillo dirigía SentinelBQ, una empresa que ofrecía servicios de cajas fuertes para almacenar efectivo, y que Alvise Pérez era uno de sus clientes, según el propio Romillo en una conversación por WhatsApp.
“Tenía hasta un empleado que le vendía oro. En la empresa de cajas fuertes no había control de identidad alguno. Esta compañía estaba ubicada en el centro de Madrid y, en agosto pasado, cerraron durante 15 días por supuestas obras, pero es probable que aprovecharan ese tiempo para vaciar las cajas y llevarse todo el dinero”. Entre los afectados, algunos inversores habían depositado más de 1,5 millones de euros, que ahora podrían haber perdido. Cryptospain se jactaba hace unos meses de llenar eventos en lugares como el hotel Ritz, en Madrid, e incluso aseguraba que inspectores de Hacienda asistían infiltrados.
