Dos individuos crearon una organización que investigaría casos de estafa, pero que sirvió para defraudar más de USD 25 millones.
Hechos clave:
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Los acusados enfrentan condenas de más de 50 años tras las rejas.
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Los señalados habrían creado un esquema Ponzi para estafar a las víctimas.
Un ciudadano australiano y otro estadounidense fueron acusados formalmente por el gobierno de Estados Unidos de llevar a cabo un esquema de estafa tipo Ponzi, con el cual defraudaron a miles de víctimas por poco más de USD 25 millones.
El esquema se trató de la típica oferta de cuantiosas ganancias a cambio de una determinada inversión en criptomonedas, que al final no fue real y derivó en el robo de los fondos invertidos. Aunque incluyó algo más: una falsa organización llamada “Reserva Federal Cripto”, que prometía investigar los casos de estafa pero que sirvió para seguir robando a las víctimas.
Según lo informado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), David Saffron, de Australia, y Vincent Mazzotta Jr., de Los Ángeles; crearon un falso proyecto de inversión en criptomonedas que prometía grandes retornos a los clientes que participaran en él.
Saffron y Mazzotta son acusados de presuntamente conspirar para operar el esquema, donde prometían falsamente emplear un bot comercial automatizado de inteligencia artificial para intercambiar las inversiones de las víctimas en el mercado de criptomonedas, con la promesa de obtener altos rendimientos.
Pero el bot nunca existió y las inversiones de las víctimas fueron supuestamente usadas por los presuntos criminales para para pagar gastos personales, “incluidos vuelos chárter privados, alojamiento en hoteles de lujo, alquiler de mansiones privadas, un chef personal y guardias de seguridad privados”, dice el DoJ.
Para captar la atención de las víctimas, Saffron y Mazzota presuntamente promovieron distintos programas de inversión con varios nombres, como Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital y Cloud9Capital.
El esquema de estafa presuntamente usado por Saffron y Mazzotta es uno de los más comunes en el ecosistema de bitcoin (BTC) y las criptomonedas. Casos similares a este datan de hace varios años, siendo entre los más conocidos AirBit Club y Generación ZOE, por mencionar algunos.
La «Reserva Federal Cripto»
La acusación del DoJ señala que, como parte del esquema, Saffron y Mazzota presuntamente crearon la “Reserva Federal Cripto”. Una entidad, que supuestamente investigaría los casos de estafa de los programas de inversión en criptomonedas antes mencionados, y que más bien se empleó para seguir robando a las víctimas.
Como lo explica el DoJ, después de inducir a las víctimas a invertir en uno de los programas de inversión en criptomonedas, “Saffron y Mazzotta solicitaban fraudulentamente a las víctimas que pagaran a la Reserva Federal Cripto para que investigara y recuperara las pérdidas de las víctimas”.
Saffron hacía las solicitudes a las víctimas bajo diversos alias, como David Gilbert y Dave Gabe. También, bajo varios usuarios de redes, como Blue Wizard y Bitcoin Yoda, dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El DoJ dijo también en su comunicado que Saffron y Mazzotta están acusados de obstruir los procedimientos oficiales al ofuscar registros y datos de transacciones. Dice el órgano estadounidense que los señalados usaban mezcladores de criptomonedas para evitar el rastreo de las operaciones.
Por todo lo anterior, Saffron y Mazzotta fueron acusados de los delitos de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para obstruir la justicia, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
De ser declarados culpables por las autoridades de EE. UU., cada uno de los acusados podría enfrentarse a más de 5 décadas de cárcel. Cabe acotar que David Saffron y Vincent Mazzotta Jr, tienen 51 y 52 años de edad, respectivamente.
