Recientemente, la Subdirección General de Planificación desembolsó 10 millones de euros para adquirir la licencia de una plataforma destinada a investigar transacciones en España.
En una tendencia creciente en los últimos años, se calcula que hasta seis entidades gubernamentales en España cuentan ahora con herramientas de vigilancia para transacciones de criptomonedas, gracias a la contratación de firmas especializadas.
Entre estas instituciones se encuentran la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, la FIIAPP, el Banco de España, la CNMC y la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Administración Tributaria.
La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad ha realizado una reciente contratación con la empresa Ondata Internacional por casi 10 millones de euros. Según informes de medios locales, este contrato representa uno de los mayores acuerdos suscritos por esta institución perteneciente al Ministerio del Interior. Su propósito es adquirir licencias para una plataforma de investigación de transacciones de criptomonedas.
El objetivo de esta contratación es proporcionar a la Guardia Civil y la Policía Nacional un software especializado que les permita rastrear transacciones. Según la oficina de contrataciones del gobierno de España, el acuerdo con Ondata International estará vigente hasta el 14 de diciembre de 2026. Durante este período, se espera que el personal de la institución reciba formación en el uso de cuatro licencias. Estas licencias abarcan la preparación para la inspección financiera, el análisis de la dark web, el análisis de datos y el software de extracción de datos móviles.
Este software complementará las herramientas ya disponibles para los organismos policiales españoles. Desde 2022, la policía española ha estado trabajando en la prevención de actividades delictivas que involucran transacciones con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas en su territorio, recurriendo a empresas como Chainalysis para obtener asistencia en este ámbito.
La compañía especializada en investigaciones de blockchains participó en un proceso de licitación en el que fueron seleccionadas dos licencias de su programa de investigación de criptomonedas llamado Chainalysis Reactor Nodes. Este programa permite analizar tanto el movimiento de fondos robados como las actividades legítimas, incluyendo préstamos rápidos y transferencias de tokens no fungibles (NFT).
Estas licitaciones se llevan a cabo en un momento en el que el gobierno de España está intensificando sus esfuerzos en la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas, especialmente en lo que concierne al lavado de dinero y la evasión de impuestos. Dado que la evasión fiscal figura entre los principales delitos en el país, la Agencia de Administración Tributaria (AEAT) está considerando la posibilidad de incautar criptomonedas.
Por esta razón, la AEAT es una de las entidades que adquirió una de las licencias de Ondata. En este sentido, la Agencia Tributaria asignó a esta empresa unos 175.450 euros para desarrollar una herramienta de software que pueda detectar transacciones con criptomonedas. El objetivo es rastrear las transacciones realizadas por usuarios en diferentes plataformas de intercambio en España.
El software también ayudará a relacionar actividades sospechosas con las entidades responsables reales, además de identificar criptomonedas que pertenezcan a la misma persona, aunque estén almacenadas en direcciones diferentes. Asimismo, podrá clasificar automáticamente algunos sitios web como lugares de riesgo.
Como parte del plan, el Ministerio de Hacienda también busca reformar la Ley General Tributaria, específicamente el artículo 162. Esta modificación permitirá que, al ejecutar una deuda de los usuarios, el gobierno pueda acceder a todos los activos digitales en posesión de los deudores.
